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檢察機關辦理電信網絡詐騙案件指引
法條錄入:admin    責任編輯:admin   點擊數:  更新時間:2018-12-30 23:32:18

關于印發《檢察機關辦理電信網絡詐騙案件指引》的通知
 
各省、自治區、直轄市人民檢察院,新疆生產建設兵團人民檢察院:
《檢察機關辦理電信網絡詐騙案件指引》已經2018年8月24日最高人民檢察院第十三屆檢察委員會第五次會議通過,現印發你們,供參考。
 
最 高 人 民 檢 察 院
2018年11月9日
 
 
檢察機關辦理電信網絡詐騙案件指引
高檢發偵監字〔2018〕12號
 
目  次
一、審查證據的基本要求
(一)審查逮捕
(二)審查起訴
二、需要特別注意的問題
(一)電信網絡詐騙犯罪的界定
(二)犯罪形態的審查
(三)詐騙數額及發送信息、撥打電話次數的認定
(四)共同犯罪及主從犯責任的認定
(五)關聯犯罪事前通謀的審查
(六)電子數據的審查
(七)境外證據的審查
三、社會危險性及羈押必要性審查
(一)審查逮捕
(二)審查起訴
 
電信網絡詐騙犯罪,是指以非法占有為目的,利用電話、短信、互聯網等電信網絡技術手段,虛構事實,設置騙局,實施遠程、非接觸式詐騙,騙取公私財物的犯罪行為。根據《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(法釋〔2011〕7號)(以下簡稱《解釋》)、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》(法發〔2016〕32號)(以下簡稱《意見》),辦理電信網絡詐騙案件除了要把握普通詐騙案件的基本要求外,還要特別注意以下問題:一是電信網絡詐騙犯罪的界定;二是犯罪形態的審查;三是詐騙數額及發送信息、撥打電話次數的認定;四是共同犯罪及主從犯責任的認定;五是關聯犯罪事前通謀的審查;六是電子數據的審查;七是境外證據的審查。

一、審查證據的基本要求

(一)審查逮捕
1. 有證據證明發生了電信網絡詐騙犯罪事實
(1)證明電信網絡詐騙案件發生
證據主要包括:報案登記、受案登記、受案筆錄、立案決定書、破案經過、證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人供述和辯解、被害人銀行開戶申請、開戶明細單、銀行轉賬憑證、銀行賬戶交易記錄、銀行匯款單、網銀轉賬記錄、第三方支付結算交易記錄、手機轉賬信息等證據。跨國電信網絡詐騙還可能需要有國外有關部門出具的與案件有關的書面材料。
(2)證明電信網絡詐騙行為的危害結果
①證明詐騙數額達到追訴標準的證據:證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人供述和辯解、銀行轉賬憑證、匯款憑證、轉賬信息、銀行卡、銀行賬戶交易記錄、第三方支付結算

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